以贷款诈骗罪为例，根据中华人民共和国刑法第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或；金融诈骗罪的立案标准1第一层面的判断标准是确认行为人是否具有非法占有的可能性2第二层面的判断标准是，考察行为人心理上使财物脱离权利人的有效控制是否有明确的追求，这也是金融诈骗罪成立的决定性条件3诈骗的；如果犯罪嫌疑人涉嫌金融诈骗，诈骗金额达三千元以上即可以立案金融诈骗罪，指的是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，采用虚假编造的事实或者隐瞒事实的真相等手段，骗取公私财产或者金融机构的信用，破坏金融管理秩序的行为根据；金融诈骗案立案条件是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，即可认定，诈骗数额较大，应以诈骗罪定罪处罚，判处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金法律依据最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗。

法律分析金融诈骗罪立案的标准为罪犯以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以；而贷款诈骗罪的立案标准是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的就票据诈骗罪而言，如果个人进行金融票据诈骗，金额超过一万元的或者单位进行金融诈骗，金额超过十万元的，应当立案追诉法律；同时，嫌疑人要以非法占有为目的3金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权4数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准法律依据中华人民；quot金融诈骗案立案标准是什么1主体是否适格例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体2犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使。

关于金融诈骗案的立案条件，有以下几点1犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的2主体是否适格例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体3犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的；诈骗公私财物价值三千元至一万元，达到金融诈骗的立案标准，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产一金融诈骗的立案标准金额是多少1诈骗公私财物价值三千元至一；法律分析贷款诈骗罪的立案标准主要是编造引进资金项目等虚假理由使用虚假的经济合同使用虚假的证明文件使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上主观上；法律分析第一，主体是否适格例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体第二，犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当。

最高人民法院对诈骗罪的数额标准的规定是一数额较大，指个人诈骗公私财物二千元至四千元以上以单位名义为五万元至十万元以上二数额巨大，指个人诈骗公私财物三万元以上以单位名义为二十万元至三十万元以上三；刑法中关于金融凭证诈骗罪的立案规定个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，使用伪造变造的委托收款。

金融诈骗的立案标准如下1诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，认定为数额较大2诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为数额巨大3诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为数额特别巨大法律依据。